Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
26/06/2019	No autorizadas	WWW.BELAIR-HOUSE.CO.UK		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE
13/09/2023	No autorizadas	WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU		CSSF (LUXEMBURGO)	ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
13/11/2019	No autorizadas	WALSH INVEST & TRADE LTD AND KAYESCENT CORP WWW.FORBSLAB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
24/01/2018	No autorizadas	ALGOR INVEST S.A.		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	No autorizadas	BELLECOUR CAPITAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN “BELLECOUR CAPITAL”.
04/11/2020	No autorizadas	TAN ALLEN PIGUET ASSET MANAGEMENT WWW.TAPAM.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	No autorizadas	SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO, SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A., POR PARTE DE PERSONAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SW-QUOTE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@CONNECTYUH-FR.COM
12/07/2023	No autorizadas	BIT LIDEX 360		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	No autorizadas	HTTPS://MARKET.OLKYONLINE.COM (CLONE) HTTPS://MARKET.ONLINEOLKY.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE PAGO DE LUXEMBURGO, “OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A”
15/06/2011	No autorizadas	RYHAT ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST HTTP://BIZPRLOG.ORG/RYHATTRUST WWW.RYHATTRUST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)