Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 38 de 1230
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
TRUEMARKET-TRADING
-
HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/
|
| AFM (PAISES BAJOS) | |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
CARBONPRO
-
HTTPS://PC.CARBONPRO.NET
|
| AFM (PAISES BAJOS) | |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
-
WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
BANK OF IRELAND (CLONE)
-
BANK OF IRELAND UK (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
-
HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
FISHER INVESTMENTS (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL
-
HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO
|
| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
BITBLANCO
-
HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO
-
WWW.BITBLANCO.CO
|
| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
10/01/2024 | No autorizadas |
-
DOLMEN STOCKBROKERS
-
HTTP://DOLMENBROKERS.COM
|
| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.