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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/06/2016No autorizadas
  • WWW.BARCLAYSTRADERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
22/06/2016No autorizadas
  • WWW.BANQUE-INVESTISSEMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
10/01/2018No autorizadas
  • WWW.BANQUE-ENI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
18/08/2004No autorizadas
  • WWW.BANQUE-DIRECT-SUISSE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/08/2004 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
22/05/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
10/11/2022No autorizadas
  • WWW.BANKOBAKU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
21/09/2016No autorizadas
  • WWW.B4TRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
01/02/2023No autorizadas
  • WWW.AVIVA-ARB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
09/04/2019Otras advertencias
  • WWW.AVENIR-CRYPTO.COM
  • WWW.GLOBALCO-CRYPTO.COM
  • WWW.DIRECT-EP.COM
  • WWW.DIRECTCO-INVEST.COM
  • WWW.FUTUR-SOLUTION.COM
  • WWW.MCMINAGE.COM
  • WWW.MABANQUECRYPTO.COM
  • WWW.CRYPTOS-ADVISOR.COM
  • WWW.FALCON-WL.COM
  • WWW.PHOENIX-GM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2019 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN CRIPTOMONEDAS
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.AUBUSSON-GESTION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.