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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
06/03/2019No autorizadas
  • IWC INVESTMENT
  • HTTPS://WWW.IWCINVESTMENT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2019 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA)EL REGULADOR ADVIERTE DEL USO FRAUDUENTO DEL NOMBRE Y AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD REGISTRADA IWC INVESTMENT PARTNERS A/S Y SU WEB <HTTPS://WWW.IWC.DK/>.
01/03/2023No autorizadas
  • IWELFARE
  • HTTPS://IWELFARE.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/04/2022No autorizadas
  • IWL CONSULTING
  • WWW.IWLCONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/08/2023No autorizadas
  • IWL CONSULTING
  • WWW.IWLCONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
10/05/2023No autorizadas
  • IXSPARKO LLC / PRO INVESTMENTS
  • HTTPS://WWW.PROCRYPTO-INVEST.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
27/03/2013No autorizadas
  • IZARD QUIN DIVISION HOLDING LIMITED (SWITZERLAND)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2013 (ventana nueva) EI_CBI (IRLANDA) 
23/05/2017No autorizadas
  • IZUMI VENTURES
  • WWW.IZUMIVENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/05/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
18/12/2019No autorizadas
  • J AND E DAVY / J&E DAVY / JANE DAVY (CLON)
  • HTTP://JANDEDAVY.EU
  • WWW.JANDEDAVY.CO.UK
  • WWW.JANDEDAVY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN (J&E DAVY)
31/03/2020No autorizadas
  • J MCKENZIE / MCKENZIE INTERNATIONAL INVESTMENTS
  • HTTPS://MCKENZIEINTERNATIONALINVESTMENTS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/10/2023No autorizadas
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.