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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024No autorizadas
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/10/2016No autorizadas
  • DMS INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES
  • WWW.DMSMANAGEMENT.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
10/11/2011No autorizadas
  • DMR CONSULTING LLC
  • WWW.DMRCONSULTINGLLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
30/08/2023No autorizadas
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/02/2021No autorizadas
  • DMA DIRECT AB
  • HTTPS://DMADIRECTAB.COM
  • HTTPS://CLIENT.DMADIRECTAB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/11/2022No autorizadas
  • DLIGHTGLOBALFXM
  • HTTPS://DLIGHTGLOBALFXM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/09/2021No autorizadas
  • DJE INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.DJE-INVESTMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO DJE INVESTMENT S.A.
12/07/2017No autorizadas
  • DIXON ASSOCIATES LTD
  • WWW.DIXONASSOCIATESLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/06/2023No autorizadas
  • DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC
  • WWW.DIVERSIFIEDWEALTHFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
02/03/2011No autorizadas
  • DIVERSIFIED PORTFOLIO MANAGEMENT INVEST (DPM INVEST)
  • WWW.DPMINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2011 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.