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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/01/2024No autorizadas
  • WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
20/04/2022No autorizadas
  • CRYPTOLUMPS
  • WWW.CRYPTOLUMPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/08/2023No autorizadas
  • BGL BNP PARIBAS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
13/10/2021No autorizadas
  • WWW.IB-FINANCE.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN IB FINANCE.
13/10/2021No autorizadas
  • INFINITRADE (CLONE)/ COMPANY UNIVERSAL S.R.O. (INFINITRADE) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI).
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.AUBUSSON-GESTION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF.
07/07/2021No autorizadas
  • ROYAL STATE BANK
  • WWW.ROYALSTATEBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
16/05/2019No autorizadas
  • WWW.CDAINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, C.D.A. INVEST S.A.
16/05/2019No autorizadas
  • ALMAGEST GROUP
  • HTTPS://WWW.ALMAGESTGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.