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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/09/2021No autorizadas
  • DJE INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.DJE-INVESTMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO DJE INVESTMENT S.A.
08/09/2021No autorizadas
  • WWW.LLFFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LLF FINANCIAL S.A.
27/04/2022No autorizadas
  • SHURGARD (CLONE)
  • SHURGARD SELF STORAGE (CLONE)
  • HTTP://SHURGARD.MANAGEMENT.COM (CLONE)
  • HTTP://INFO-PLACEMENT-SHURGARD-INVESTISSEMENT.COM(CLONE)
  • HTTP://INFO-INVESTISSEMENT-SHURGARD.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN SHURGARD SELF STORAGE S.A.
08/09/2021No autorizadas
  • ADVANCED RELIEF FUND MINING
  • WWW.ARFMINING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/04/2022No autorizadas
  • FINANCIAL CYBER INVESTIGATIONS
  • HTTPS://FCI.EXPERT/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/09/2023No autorizadas
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
21/07/2021No autorizadas
  • AINAINVESTMENT (CLONE)
  • WWW.AINAINVESTMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/07/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN AINA INVESTMENT FUND GP Y AINA INVESTMENT FUND.
06/03/2024No autorizadas
  • ZEUS FUNDS LLC LTD
  • ZEUSYSTEM FUNDS LTD
  • ZEUS FUNDS SCC LTD
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/07/2021No autorizadas
  • PRIMECRYPTOCAPITAL
  • WWW.PRIMECRYPTOCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA RELACIÓN ENTRE ESTA ENTIDAD Y BANC DE LUXEMBOURG, PREVIAMENTE ADVERTIDA POR ESTE ORGANISMO
06/03/2024No autorizadas
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.