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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/01/2023No autorizadas
  • ELJOINVEST
  • HTTPS://ELJOINVEST.LU/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/02/2023No autorizadas
  • VKD INVEST SICAV-SIF SCA (CLONE)
  • HTTPS://VKD-INVEST.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO VKD INVEST SICAV-SIF SCA
22/03/2023No autorizadas
  • SE FINANCE
  • HTTPS://SEF-GLOBAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
01/02/2023No autorizadas
  • FISHER INVESTMENTS EUROPE (CLONE)
  • FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG Y CONTACTA AL PÚBLICO USANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@PLACEMENTSEUROPE.FINANCE Y NOMBRE.APELLIDO@PLACEMENTEUROPE.CO
15/02/2023No autorizadas
  • C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
14/12/2022No autorizadas
  • AIC UNION
  • HTTPS://WWW.AICUNION.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/12/2022No autorizadas
  • BITNANCEX
  • HTTPS://BITNANCEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/11/2022No autorizadas
  • HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
30/11/2022No autorizadas
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
11/01/2023No autorizadas
  • EXPOCHAINS LTD
  • EXPOCHAINS
  • WWW.EXPOCHAINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.