Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
19/06/2024	No autorizadas	CAIXABANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024	No autorizadas	TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024	No autorizadas	WISE EUROPE (CLONE) HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
13/10/2022	No autorizadas	LENINGGROEP HTTPS://QREDITSZONE.COM/		FSMA (BELGICA)
14/09/2022	No autorizadas	WWW.TENNDEX.COM		FSMA (BELGICA)
03/07/2024	No autorizadas	DEXIA FINANCE WWW.DEXIAFINANCE.COM		FSMA (BELGICA)
14/09/2022	No autorizadas	HTTPS://CRYPTOPROFITFX.COM/		FSMA (BELGICA)
14/09/2022	No autorizadas	WWW.XMSITE.LIVE WWW.XMSITE-COIN.COM		FSMA (BELGICA)
14/09/2022	Otras advertencias	HTTP://METROPOLE-CONSEIL.COM/ HTTPS://GST-INVESTISSEMENTS.COM/FR/ADMIN/LOGIN		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN VINO.
01/04/2020	Otras advertencias	WE ZIJN VERENIGD WWW.WEZIJNVERENIGD.COM		FSMA (BELGICA)	ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO