Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
17/08/2022	No autorizadas	WWW.INTREAL.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
17/08/2022	No autorizadas	ALTERNATIVE INVESTMENT (CLONE) HTTPS://ALTINVESTMENT-SICAV.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALTERNATIVE INVESTMENTS I SICAV
14/09/2022	No autorizadas	A&T CAPITAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN A&T CAPITAL S.A.
14/09/2022	No autorizadas	FS SOLUTIONS (CLONE) / FINANCIAL SERVICES SOLUTIONS SÀRL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@ FSSLUX.COM NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN FSS - FINANCIAL SERVICES SOLUTIONS S.À R.L.
24/08/2022	No autorizadas	ALTAIA CAPITAL SA		CSSF (LUXEMBURGO)
24/08/2022	No autorizadas	WWW.STARLINGCREDIT.COM STARLING CREDIT		CSSF (LUXEMBURGO)
27/07/2022	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
27/07/2022	Otras advertencias	FINANVASPAY/FIPAY HTTPS://ONLINE-FINANVAS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
27/07/2022	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
27/07/2022	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.