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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/05/2023No autorizadas
  • IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE)
  • IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE)
  • HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
03/05/2023No autorizadas
  • ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM
  • HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/05/2023No autorizadas
  • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
03/05/2023No autorizadas
  • HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
23/03/2022No autorizadas
  • WWW.DEMO-EFG-PRIVATE.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO INICIALDELNOMBRE.APELLIDO@EFG-PRIVATE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A
23/03/2022No autorizadas
  • NEON SWITZERLAND AG
  • HTTPS://ESPACE-PROS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/12/2017No autorizadas
  • CYBERTRUST S.A.
  • WWW.CYBERTRUST.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/11/2017No autorizadas
  • HUSH
  • WWW.HUSH.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/11/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/10/2006No autorizadas
  • LINK MERGERS AND ACQUISITIONS (UNITED STATES)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/11/2017No autorizadas
  • CROWN MANAGERS
  • WWW.CROWNMANAGERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.