Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
22/12/2021 | No autorizadas |
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B.W.B. IRELAND INVESTMENT MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.BWBIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | No autorizadas |
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LATEST BOND RATES / BETTER BOND RATES
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WWW.IE.LATESTBONDRATES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
28/09/2022 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED |
28/09/2022 | No autorizadas |
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WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
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WWW.WAKAM.IE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
28/09/2022 | No autorizadas |
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BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
28/09/2022 | No autorizadas |
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SEI INVESTMENTS (CLONE)
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WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS. |
20/03/2024 | No autorizadas |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
28/09/2022 | No autorizadas |
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MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC |
07/08/2019 | No autorizadas |
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HILL LAW ASSOCIATES (EEUU)
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HTTPS://HILL-LAWASSOCIATES.NET
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| CBI (IRLANDA) | |
21/02/2024 | No autorizadas |
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STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.