Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
26/06/2024	No autorizadas	HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
26/06/2024	Otras advertencias	BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE LOS OPERADORES DE LAS PÁGINAS WEB BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM Y BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA “OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL” SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
19/06/2024	No autorizadas	BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	CAIXABANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024	No autorizadas	AXA BANQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	DEUTSCHE BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
19/06/2024	No autorizadas	ING BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.
19/06/2024	No autorizadas	TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024	No autorizadas	WISEPROFITS.BIZ HTTPS://WISEPROFITS.BIZ		AFM (PAISES BAJOS)
19/06/2024	No autorizadas	FUSIONLOTS WWW.FUSIONLOTS.COM		AFM (PAISES BAJOS)