Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/09/2022	No autorizadas	WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) WWW.WAKAM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022	No autorizadas	INVESTEC EUROPE(CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	CAPITAL WEALTH TRADE HTTPS://CAPITALWEALTHTRADE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	FXM VENTURE HTTPS://FXMVENTURE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	WWW.FINCHES-INVESTMENT.XYZ / DIGITALCOIN HTTPS://FINCHES-INVESTMENT.XYZ/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
28/09/2022	No autorizadas	DFINEXMARKET HTTPS://DFINEXMARKET.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	PRIME GOLD INVEST / PRIMEGOLD INVESTMENT GROUP HTTP://PRIMEGOLDINVEST.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	Otras advertencias	UNITY INVESTMENT GROUP UNITY-INVEST.COM		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN PROHÍBE A UNITY INVESTMENT GROUP OFRECER EL BONO DE PHOTON ENERGY N.V. “6.50 % GREEN EUR BOND 2021/2027” AL PÚBLICO EN ALEMANIA
28/09/2022	No autorizadas	CHAINSWIFTFX HTTPS://CHAINSWIFTFX.COM/		FCA (REINO UNIDO)