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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/12/2019No autorizadas
  • BANCORP FINANCE
  • WWW.BANCORP.ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
03/02/2021No autorizadas
  • BANK AND CLIENTS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BANK AND CLIENTS PLC.
10/02/2021No autorizadas
  • BANK CAPITAL OPPORTUNITY FUND
  • WWW.BC-OPPORTUNITYFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/05/2015No autorizadas
  • BANK INVEST CAPITAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2015 (ventana nueva) MFSA (MALTA) 
20/10/2021No autorizadas
  • BANK KREDIET ONLINE
  • HTTPS://BANKKREDIETONLINE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
06/02/2008No autorizadas
  • BANK NATIONAL TSB OFFSHORE LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/02/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
28/04/2010No autorizadas
  • BANK OF FAMILY
  • HTTP://BANKOFFAMILY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2010 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
31/03/2010No autorizadas
  • BANK OF FAMILY
  • WWW.BANKOFFAMILY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2010 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
05/08/2020No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
10/01/2024No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.