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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/10/2023No autorizadas
  • TRIODOS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN “@TRIODOS-EUROPE.COM” Y “@TRIODOS-FINANCE.COM”
28/09/2022No autorizadas
  • THE FUTURE TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/11/2018No autorizadas
  • SAGA NAGOYA SECURITIES
  • WWW.SNSCREDIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/11/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
22/06/2016No autorizadas
  • ATHOS INTERNATIONAL MANAGEMENT SPRL
  • EAGLE CREST INSURANCE
  • EAGLE CREST UNDERWRITER
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/06/2022No autorizadas
  • LPLEUROPE
  • WWW.LPLEUROPE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/06/2022No autorizadas
  • KARDON CAPITAL
  • WWW.KARDONCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024No autorizadas
  • DEUTSCHE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
11/10/2023No autorizadas
  • REVOLUT-ÉPARGNE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN /"@REVOLUTION-EPARGNE.COM“
19/06/2024No autorizadas
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • CAIXABANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.