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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/06/2022No autorizadas
  • WWW.24TRADEX.CO
  • WWW.24TRADEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
16/04/2008No autorizadas
  • GOLDEN PURSE FUND
  • 7M MANAGEMENT SERVICES LTD
  • CHRIS MELAS
  • KONSTANTINOS KALLONIATIS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/04/2008 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
16/04/2008No autorizadas
  • 7M MANAGEMENT SERVICES LTD
  • CHRIS MELAS
  • KONSTANTINOS KALLONIATIS
  • GOLDEN PURSE FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/04/2008 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
22/03/2023No autorizadas
  • WWW.ALLCRYPTCAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)EL DOMINIO QUE APARECE EN LA ADVERTENCIA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE CAPITAL SECURITIES AEPEY
29/09/2021Otras advertencias
  • VARIOS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.
22/03/2023Otras advertencias
  • VARIOS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
29/09/2021No autorizadas
  • HORIZONINVEST
  • LONGBOW PARTNERS LLC
  • HTTPS://HORIZONINVEST.IO
  • HTTPS://HORIZONINVEST.CC/ES/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
29/09/2021No autorizadas
  • BRIDGEFUND
  • HTTPS://BRIDGEFUND.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
08/09/2004No autorizadas
  • P & A VOILIS SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2004 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
27/01/2010No autorizadas
  • CAPITAL INVESTORS, SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/01/2010 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.