Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/06/2021	No autorizadas	BEFOREXCAPITAL / THE CAPITAL HOLDING COMPANY HTTPS://BEFOREXCAPITAL.COM HTTPS://BEFOREXCAPITAL.CO HTTPS: //CAPITALHOLDINGFUNDS.COM		HCMC (GRECIA)
26/10/2022	No autorizadas	24WAYSFX HTTPS://24WAYSFX.COM		HCMC (GRECIA)
26/10/2022	No autorizadas	FINAZ.IO HTTPS://FINAZ.IO		HCMC (GRECIA)
25/02/2015	No autorizadas	SOUTH PACIFIC CAPITAL SINGLE MEMBER P.C. NIKOLOV IVAYLO		HCMC (GRECIA)
16/06/2021	No autorizadas	GLOBALEVERESTFX HTTPS://WWW.GLOBALEVERESTFX.COM		HCMC (GRECIA)
29/03/2023	No autorizadas	HTTPS://THE-QUANTUM-TECH.COM		HCMC (GRECIA)
20/12/2023	No autorizadas	WWW.PROSPECT-CLUB.COM PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB		HCMC (GRECIA)
28/12/2023	No autorizadas	CONCLAVIO.COM		HCMC (GRECIA)
09/03/2011	No autorizadas	HELLAS FINANCIAL SERVICES MR. PETER TSIRONIS		HCMC (GRECIA)
29/03/2023	Otras advertencias	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.