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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/03/2018No autorizadas
  • BENSON BROKERAGE LIMITED (IRANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/03/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/04/2018No autorizadas
  • GETCOPRO (UK)
  • WWW.GETCOPRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/04/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/07/2022No autorizadas
  • META5FX TRADE EU LTD (CLONE)
  • WWW.META5FX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA TRADE EU LIMITED Y AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED.
11/01/2023No autorizadas
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
06/07/2022No autorizadas
  • BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE)
  • BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALE-INVESTMENTS.ORG (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALETRADE.COM (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALEINVESTMENT.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
11/04/2018No autorizadas
  • SMITH CAPITAL VENTURES, INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/04/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/07/2022No autorizadas
  • REDFINSTOCKS
  • WWW.REDFINSTOCKS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/03/2021No autorizadas
  • CHEETAH MONEY (CLONE)
  • HTTPS://CHEETAHMONEY.WIXSITE.COM/LOANS
  • WWW.CHEETAHMONEY.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
18/10/2023No autorizadas
  • PRO MARKETS
  • WWW.PROMARKETS.FM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
16/03/2022No autorizadas
  • MBINVEST (CLONE)
  • WWW.MBINV.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN MONEY MARKET INTERNATIONAL LIMITED

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.