Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/11/2022	No autorizadas	BITENGECKO WWW.BITENGECKO.COM		CBI (IRLANDA)
24/10/2018	No autorizadas	HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA) WWW.HIGHVELDGROUP.NET		CBI (IRLANDA)
31/10/2018	No autorizadas	STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA) HTTP://STAMFORD-MARKET.COM		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	TEZOS GLOBAL (CLONE) WWW.TEZOS-GLOBAL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)
18/10/2023	No autorizadas	INVESTING CAPITALS HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
31/10/2018	No autorizadas	BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL) WWW.BORMANCORP.COM		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	BALANCED FINANCE LTD HTTPS://BALANCEDFINANCELTD.COM		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	No autorizadas	7ELEVEN LOANS HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)
10/10/2018	No autorizadas	CATHAY DUPONT (JAPÓN, TAIWAN Y LUXEMBURGO)		CBI (IRLANDA)