Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/12/2022	No autorizadas	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD UTILIZA PARA CAPTAR INVERSORES, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CALLUM.MURPHY@V-GCLIENTSIRELAND.COM,INFO@VANGUARD-IRELAND.COME INFO@V-GMARKETINGIRELAND.COM
28/09/2022	No autorizadas	WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) WWW.WAKAM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
03/05/2023	No autorizadas	IRELAND LOAN POINT WWW.IRELANDLOANPOINT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPCAPITAL IPC TRADE EU LTD WWW.IPRIMECAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
08/11/2023	No autorizadas	AIB PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
08/11/2023	No autorizadas	UBS AG (IRELAND) (CLONE) WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADVISOR@UBSIRELAND-AM.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
03/05/2023	No autorizadas	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	DAILY REMIT LTD WWW.DAILY-REMIT.COM		CBI (IRLANDA)
28/09/2022	No autorizadas	SEI INVESTMENTS (CLONE) WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.