Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/09/2023 | No autorizadas |
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ACTIVE PENSION INVESTMENT LTD
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ACTIVE PENSION INVESTMENTS
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API (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
27/09/2023 | No autorizadas |
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THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
11/10/2023 | No autorizadas |
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BMK LOANS
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HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
18/10/2023 | No autorizadas |
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AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ;
INFO@AXDUBIRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM;
INFO@AXAIM-IRELAND.COM;
JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y
ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
18/10/2023 | No autorizadas |
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J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
10/01/2024 | No autorizadas |
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DOLMEN STOCKBROKERS
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HTTP://DOLMENBROKERS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
05/06/2024 | No autorizadas |
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SOCIETY MONEY GROUP
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HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#
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| CBI (IRLANDA) | |
05/06/2024 | No autorizadas |
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INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
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WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)
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INCENTIVEINVEST.COM (CLONE)
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HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE)
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HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
05/06/2024 | No autorizadas |
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WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
10/07/2024 | No autorizadas |
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AURUM CAR INSURANCE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AFILIADA CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA XL INSURANCE COMPANY SE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.