Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
01/02/2023	No autorizadas	GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK) WWW.QTECK.IO		CBI (IRLANDA)
01/07/2020	No autorizadas	ANT POOLMINING INTERNATIONAL (EEUU) WWW.ANTPOOLMININGINTERNATIONAL.COM		CBI (IRLANDA)
02/06/2021	No autorizadas	ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://MLCAM.CO.UK		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED.
04/03/2020	No autorizadas	GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA) WWW.GELIOS.COM		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE) WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
02/03/2022	No autorizadas	IRKASIO SYSTEMS OU T/A FITREX HTTPS://FITREX.EU		CBI (IRLANDA)
04/03/2020	No autorizadas	DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR) HTTP://WWW.DEVONFAIRCHILD.COM/		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE) HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
23/11/2016	No autorizadas	LAWSON MANAGEMENT GROUP LLC (USA)		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	GSO WHITNEY ICAV (CLONE) WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.