Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/10/2023	No autorizadas	BMK LOANS HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)
08/05/2019	No autorizadas	AKARI VENTURES (JAPON) HTTPS://AKARIVENT.COM		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	ZURICH IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)
06/09/2023	No autorizadas	KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE) HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
06/09/2023	No autorizadas	FEXMON GLOBAL LTD (CLONE) WWW.FEXMONGLOBALLLTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
27/02/2019	No autorizadas	CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL) HTTPS://CAPITALHALL.COM		CBI (IRLANDA)
16/01/2019	No autorizadas	TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA) HTTPS://TRADECAPITAL.COM/		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	ACTIVE PENSION INVESTMENT LTD API (CLONE) ACTIVE PENSION INVESTMENTS		CBI (IRLANDA)
04/10/2017	No autorizadas	IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)