Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/05/2023	No autorizadas	SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023	No autorizadas	AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD HTTPS://SOLIDXM.COM HTTPS://REGISTER.SOLIDXM.COM HTTPS://PORTAL.SOLIDXM.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	MORTIZ LTD / FXALTA LTD WWW.FXALTA.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	PELLIRON UNIVERSAL INC. HTTPS://PA.PELLIRON.COM HTTPS://PELLIRON.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	RONNIE FINANCE LTD (CLONE) WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
10/05/2023	No autorizadas	M. B. FINANCE WWW.MBFINANCESERVICE.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	GREENCARES MACRO FINANCE		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	BIDTRADE.NET HTTPS://WWW.BIDTRADE.NET		HCMC (GRECIA)
10/05/2023	No autorizadas	DAKKENGROUP HTTPS://DAKKENGROUP.COM		HCMC (GRECIA)
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN