Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
25/05/2016 | No autorizadas |
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CAPSTONE FINANCIAL DEVELOPMENT
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| CBI (IRLANDA) | |
21/02/2024 | No autorizadas |
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NATWEST MARKETS NV (DUBLIN) (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NATWESTMARKETS.IE ,INFO@NATWESTMARKETS.IE Y OTRAS ACABADAS EN @NATWESTMARKETS.IE, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA NATWEST MARKETS N.V., A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
21/02/2024 | No autorizadas |
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STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
27/04/2016 | No autorizadas |
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YAMAZAKI ACQUISITION GROUP
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 | No autorizadas |
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ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
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HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
11/05/2016 | No autorizadas |
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HANS BERNAUER (CLON)
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WWW.HANSBERNAUER.COM
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE |
27/04/2016 | No autorizadas |
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CARLSSON AND CAPEHART GROUP LTD
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
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ALLIED CREDIT LIMITED
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HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
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PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
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VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.