Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
02/08/2023	No autorizadas	BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
26/07/2023	No autorizadas	APEL FINANCIAL DISTRIBUTION (CLONE) HTTPS://APELFINANCIAL.COM/ (CLONE) APEL FINANCIAL (CLONE) HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA ALGUNOS DATOS COMO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD AUTORIZADA APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED.
02/08/2023	No autorizadas	UTI GOLDFINCH FUNDS PLC WWW.UTIGOLDFINCHFUNDS.COM		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	GCP EQUITY IRELAND ICAV (CLONE) HTTPS://GCPIRELAND.COM (CLONE) HTTPS://GCP-IRELAND.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	KENURE ICAV WWW.KENURE-ICAV.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	GRAHAM FINANCE WWW.GRAHAMFINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.