Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
06/05/2020 | No autorizadas |
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FREMONT CAPITAL LIMITED (IRLANDA)
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WWW.CAPFREMONT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
13/12/2023 | No autorizadas |
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VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)
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WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV. |
05/06/2024 | No autorizadas |
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SOCIETY MONEY GROUP
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HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#
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| CBI (IRLANDA) | |
13/12/2023 | No autorizadas |
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DWS INVEST (IE) ICAV (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DWS-MANAGEMENTIRELAND.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DWS INVEST (IE) ICAV. |
06/05/2020 | No autorizadas |
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ANTONIO RAPHAEL, OPERANDO COMO BLUESKY INVESTMENTS (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
13/12/2023 | No autorizadas |
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CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN). |
10/01/2024 | No autorizadas |
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BANK OF IRELAND (CLONE)
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BANK OF IRELAND UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
16/05/2024 | No autorizadas |
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YOUNITED CREDIT LIMITED
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WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | No autorizadas |
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PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
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WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
12/02/2020 | No autorizadas |
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JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.