Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
18/11/2020	No autorizadas	AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON) WWW.AGF-PLACEMENT.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE.
18/11/2020	No autorizadas	FIDELITY FOREX HTTPS://INSTAGRAM.COM/FIDELITY_FOREX WWW.FACEBOOK.COM/FIDELITYFOREX FIDELITY FX WWW.FIDELITY-FX.COM		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	No autorizadas	FENIX FUNDS WWW.FENIX-FUNDS.COM		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	No autorizadas	7ELEVEN LOANS HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)
29/09/2021	No autorizadas	PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE) WWW.PIINDEMNITY.CO.UK		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON PI INDEMNITY COMPANY DAC, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
01/07/2020	No autorizadas	ANT POOLMINING INTERNATIONAL (EEUU) WWW.ANTPOOLMININGINTERNATIONAL.COM		CBI (IRLANDA)
29/09/2021	No autorizadas	HTTPS://DRUIDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON DRUID ICAV, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)
29/09/2021	No autorizadas	GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (CLONE) HTTPS://GALTYMORE-PARTNERS.COM/ HTTPS://GALTYMOREPARTNERS.COM		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (C405124), ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.