Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
15/06/2022	No autorizadas	AUTOCRYPTOTRADE (CLONE) WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
15/06/2022	No autorizadas	APYHARVEST FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE) HTTPS://APYHARVEST.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, HARVEST FINANCIAL SERVICES LTD, CON LA QUE NO GUARDA VINCULACIÓN.
19/12/2018	No autorizadas	CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA) HTTP://CROWNMA.COM		CBI (IRLANDA)
13/03/2024	No autorizadas	ORALD MANAGEMENT AB (CLONE) HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/02/2021	No autorizadas	FUNDING CAPITALE HTTPS://FUNDINGCAPITALE.ORG		CBI (IRLANDA)
10/02/2021	No autorizadas	FX LEADER HTTPS://WWW.FX-LEADER.COM/		CBI (IRLANDA)
06/05/2020	No autorizadas	ANTONIO RAPHAEL, OPERANDO COMO BLUESKY INVESTMENTS (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
24/03/2021	No autorizadas	CHEETAH MONEY (CLONE) WWW.CHEETAHMONEY.ORG HTTPS://CHEETAHMONEY.WIXSITE.COM/LOANS		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
24/03/2021	No autorizadas	FOUCHARD CREDIT HTTPS://FOUCHARDCREDIT.COM		CBI (IRLANDA)
06/05/2020	No autorizadas	STOCKGLOBAL (ISLAS MARSHALL) WWW.STOCKGLOBAL.COM		CBI (IRLANDA)