Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
16/05/2024 | No autorizadas |
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PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/02/2019 | No autorizadas |
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CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL)
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HTTPS://CAPITALHALL.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/11/2021 | No autorizadas |
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JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE)
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WWW.JMSFIN.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV |
26/12/2019 | No autorizadas |
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INVERSIONES FIDELITY (IRLANDA)
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WWW.INVERSIONESFIDELITY.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
24/11/2021 | No autorizadas |
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MAGNA UMBRELLA FUND (CLONE)
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HTTPS://MAGNAUMBRELLAFUND.CO.UK/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED |
16/05/2024 | No autorizadas |
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VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/11/2021 | No autorizadas |
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JMS ICAV (CLONE)
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WWW.JMS-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON IGUAL DENOMINACIÓN JMS ICAV |
05/06/2024 | No autorizadas |
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WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
10/07/2024 | No autorizadas |
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IRISH RATES
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HTTPS://WWW.IRISH-RATES.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
10/07/2024 | No autorizadas |
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CORALFIN LIMITED (CLONE)
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HTTPS://WWW.CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CORALFINLIMITED.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA CORALFIN LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.