Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
12/09/2018	Otras advertencias	WWW.1ST-CRYPTOBANK.COM WWW.BITC-INTERNATIONAL.COM WWW.CRYPTO.BND-GROUP.COM WWW.CRYPTORAMA-BANK.COM WWW.E-CRYPTONEY.COM WWW.EMARKETSTRADE.COM WWW.LONDON-EXCHANGE.COM HTTP://WWW.MINEDECRYPTO.COM WWW.PRIMECRYPTOBANK.COM WWW.WALLET-COINS.COM WWW.LGSINVESTPARTNERS.COM WWW.PLACEMENTCRYPTO.COM WWW.CCG-INVESTMENT.COM WWW.CRYPTOFRANCECAPITAL.COM WWW.CRYPTOWALLET24.COM WWW.VECHAIN-WALLET.COM WWW.EXECUTIVECRYPTO.COM WWW.GLOBALMARKETS-GROUP.COM WWW.BOURSEBITCOIN.COM WWW.CRYPTO-ACCESS.COM WWW.TRUETRADE-CAPITAL.COM WWW.CRYPTOS-MARKETPLACE.COM WWW.ECRYPTO-INTERNATIONAL.COM WWW.FAST-COIN.EU WWW.CROWNMANAGERS.COM WWW.LDC-CRYPTO-COM WWW.MONDIAL-INVESTISSEMENT.COM WWW.FAIR-OAKSCRYPTO.COM		FSMA (BELGICA)	LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.
11/01/2023	No autorizadas	WWW.24CRYPTOFOREXTRADING.NET		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
01/06/2022	No autorizadas	WWW.24TRADEX.CO WWW.24TRADEX.COM		HCMC (GRECIA)
30/06/2021	No autorizadas	WWW.24TRADING.CO WWW.ASTRAHORIZON.COM WWW.DMADIRECTAB.COM WWW.MARGINELITE.COM WWW.THEBESTRADER.IO WWW.AROXCAPITAL.COM WWW.BTCSWING.COM WWW.LHK-GROUP.COM SECUREDAILYWEALTH.COM/THE-BITCOIN-ERA/ WWW.EVERESTBTC.COM WWW.FXCM-GROUP.IO SECUREDAILYWEALTH.COM/BITCOINPRO/ WWW.BTCUSDTBANK.COM WWW.EUFM.EU FR.INVESTIGRAM.COM WWW.NEWCFDS.COM WWW.SOLIDINVEST.CO WWW.MANGROUPFX.COM WWW.PUPRIME.COM WWW.APP-TRADER.BIZ WWW.CAPITALPRO-INV.COM WWW.U-I-GROUP.COM WWW.BITCOINERA.APP WWW.CTXHOLDINGS.COM WWW.AMEGAFX.COM/FR WWW.TRADEVIEWFOREX.COM WWW.BITCOIN-CHAMPION.COM WWW.CMCCAPITAL.NET WWW.EXFINANCES.COM WWW.LPLCAPITAL.EU WWW.PRIMEXBT.COM		AMF (FRANCIA)	LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE FRANCIA (AFM Y ACPR) ADVIERTEN ACERCA DE LA ACTIVIDAD DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN FOREX Y CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
19/04/2023	No autorizadas	WWW.27PROQUOTE.COM 27PROQUOTE		HCMC (GRECIA)
19/05/2010	Otras advertencias	WWW.87671.COM		SFC (HONG KONG)	PÁGINA WEB ENGAÑOSA
30/03/2016	No autorizadas	WWW.ABBEYSTOCKBROKER.COM		AMF (FRANCIA)
09/04/2019	Otras advertencias	WWW.ABCONSEILS-PATRIMOINE.COM WWW.CHEPTEL-AGRICULTURE.COM WWW.CHEPTEL-FRANCE.COM WWW.CHEPTEL-PATRIMOINE.COM WWW.ITP-FRANCE.COM WWW.KISS-FINANCIAL-MANAGEMENT.COM WWW.MON-TERROIR.COM WWW.PBHINVEST.COM WWW.PRESTIGIO-VIN.NET WWW.SWISS-INVESTISSEMENT.COM WWW.UNIQA-ALTERNATIVES.COM WWW.WALLET-FRANCE.COM WWW.PATRIMOINE-VITICOLE.COM WWW.PLACEMENTS-PRIVES.COM WWW.CAPITALMARKETSERVICES.FR WWW.GESTION-CHEPTEL.COM WWW.GRANDSCRUS-EUROPE.COM WWW.ELTON-ADVISORS.COM WWW.FRANCE-FINANCES.COM WWW.OLDMUTUALGLOBALINVESTORS.FR WWW.PATRIMOINE-BOVIN.COM WWW.CBAE-LTD.COM WWW.CHEPTEL-FINANCE.FR WWW.CHEPTEL-LAITIER.FR WWW.INVESTISSEMENTCHEPTEL.COM WWW.LGC-WINE.COM WWW.SILK-INVEST.COM WWW.TREDOUX-CAPITAL.COM WWW.VIGONBLES-TERROIRS.COM WWW.PATRIMOINE-CASTEL.COM WWW.PGFINVEST.COM WWW.FINANCIAL-EXCHANGE.COM WWW.FT-INVEST.NET WWW.GESTION-INVESTMENT.COM WWW.PAREL-GESTION.NET WWW.AVENIR-EPARGNE.COM WWW.CAVISSIMO.COM WWW.CHEPTELEPARGNE.COM WWW.INVESTIR-CHEPTEL.COM WWW.LAITIER-RESPONSABLE.COM WWW.PRIVATE-WINE.COM WWW.THE-WINE-HOUSE.NET WWW.VIANCO-CHEPTEL.COM WWW.CHEPTEL-LAFERMEDUWEB.FR WWW.DUVANEL-CONSEIL.COM WWW.FRANCEBOVINS.COM WWW.MAPCONSEILS.COM WWW.NEOFONDS.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS (VINO, GANADO, ORO, CRIPTOMONEDAS,STOCK OPTIONS).
22/06/2016	No autorizadas	WWW.ABROPTION.COM		AMF (FRANCIA)
10/01/2024	No autorizadas	WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.