Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/07/2021	No autorizadas	MANDARIN PACIFIC TRANSFER AGENT HTTPS://WWW.MPTAGENT.COM/EN/		CBI (IRLANDA)
12/02/2020	No autorizadas	JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
23/05/2017	No autorizadas	CHICAGO LAW GROUP (USA)		CBI (IRLANDA)
29/09/2021	No autorizadas	PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE) WWW.PIINDEMNITY.CO.UK		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON PI INDEMNITY COMPANY DAC, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
14/07/2021	No autorizadas	OKURAS GLOBAL CAPITAL HTTP://WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL/		CBI (IRLANDA)
11/01/2023	No autorizadas	BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE) HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
01/02/2017	No autorizadas	DRAKEFIELD CORPORATE PARTNERS (USA)		CBI (IRLANDA)
23/02/2022	No autorizadas	VERGE CAPITAL LIMITED (CLONE) WWW.VERGECAPITALLIMITED.CO.UK (CLONE) WWW.VERGECAPITALLIMITEDUK.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
08/03/2017	No autorizadas	BOSTON PRIVATE LAW GROUP LLP (USA)		CBI (IRLANDA)
12/02/2020	No autorizadas	HB GLOBAL (IRLANDA) HTTPS://HBGLOBAL.CO		CBI (IRLANDA)