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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
29/05/2019Otras advertencias
  • VARIOS CHIPRE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2019 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
07/04/2020Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC
04/10/2017Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
25/07/2018Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/07/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PLATAFORMAS DE TRADING DE CRYPTOMONEDAS CON RASGOS FRAUDULENTOS
17/03/2021Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/03/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA
10/01/2018Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
14/04/2021Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/04/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.
03/02/2021Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
18/10/2017Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES ANTERIORES PARA RECUPERAR SU INVERSION (RECOVERY ROOMS).

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.