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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/02/2008No autorizadas
  • CONCEPTS SOLUTIONS, S.A.
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02/10/2013No autorizadas
  • KTI TRADING INC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2013 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
02/10/2013No autorizadas
  • MR. ARISTIDIS KONSTANTINIDIS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2013 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
16/04/2008No autorizadas
  • 7M MANAGEMENT SERVICES LTD
  • KONSTANTINOS KALLONIATIS
  • GOLDEN PURSE FUND
  • CHRIS MELAS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/04/2008 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
02/10/2013No autorizadas
  • A.S. CONSTANTINIDES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2013 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
02/11/2023No autorizadas
  • GROXBITLY.COM (CLONE)
  • EXGOLD.ORG (CLONE)
  • EXCHANEGE.COM (CLONE)
  • EXBIT24.NET (CLONE)
  • COINHQX.COM (CLONE)
  • CRYPTOTOURBIT.COM (CLONE)
  • BITPARENTO.COM (CLONE)
  • BITLYCIAX.COM (CLONE)
  • BITEXCHANEGE.COM (CLONE)
  • BIT24HR.COM (CLONE)
  • COINRACE.SPACE.COM (CLONE)
  • EXCOINWAY.COM (CLONE)
  • VOTBIT.COM (CLONE)
  • ELECTSBIT.COM (CLONE)
  • PAYFULLCOIN.COM (CLONE)
  • UPP-BIT.COM (CLONE)
  • BIT24HRR.COM (CLONE)
  • SWAP-TRADE24.ORG (CLONE)
  • DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE)
  • DELTAFTX.COM (CLONE)
  • VCRYPTA.COM (CLONE)
  • JEXIBIT.COM (CLONE)
  • COINDOT.US (CLONE)
  • REGENBIT.COM (CLONE)
  • PAYCRYPT.SPACE (CLONE)
  • F-CHANGE.IO (CLONE)
  • EXCHANGE.COM (CLONE)
  • CRYPTOEXCHANGEE.COM (CLONE)
  • COINBITXRADE.COM (CLONE)
  • CLADEXBIT.COM (CLONE)
  • BITRADEXC.COM (CLONE)
  • BITRAXUP.COM (CLONE)
  • SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE)
  • MOONEXBIT.COM (CLONE)
  • TOWRBIT.COM (CLONE)
  • PAYREGCOIN.COM (CLONE)
  • MOLLIEBIT.COM (CLONE)
  • COINREGENS.COM (CLONE)
  • BITBOUNCA.COM (CLONE)
  • APTEVEX.COM (CLONE)
  • GOALDBIT.COM (CLONE)
  • BITXZOBE.COM (CLONE)
  • BITGLOBALY.COM (CLONE)
  • BITEXCHANGE.SPACE (CLONE)
  • BITLYGAX.COM (CLONE)
  • NICETRADE.ORG (CLONE)
  • EXCHANGESMART.ORG (CLONE)
  • MOBLCOIN.COM (CLONE)
  • NEXUSCHANGE.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.
16/06/2021No autorizadas
  • EASTERN EUROPE TREASURY FUND SINGLE MEMBER P.C / GRAND EASTERN MARKET EOOD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/06/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BULBROKERS EAD.
02/11/2023Otras advertencias
  • VARIOS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR MIEMBROS DE SU PERSONAL O DE EMPRESAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS PARA CAPTAR INFORMACIÓN PERSONAL Y DINERO DEL PÚBLICO
16/06/2021Otras advertencias
  • INNOVATIVE GREEK PRODUCERS AND CONSUMERS SA
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/455337739156180
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/06/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC INFORMA QUE LA ENTIDAD REALIZA DECLARACIONES PÚBLICAS EN FACEBOOK CON EL FIN DE ATRAER POTENCIALES INVERSORES SIN LA PREVIA APROBACIÓN DE UN FOLLETO POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR
14/07/2010No autorizadas
  • PK CONSULTANTS USA, INC.
  • WWW.PKCONSULTANTSUSA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2010 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.