Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
31/03/2021	Otras advertencias	THEMIS PATRIMOINE		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021	Otras advertencias	PMB INVEST WWW.PMB-INVEST.COM		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
17/07/2019	No autorizadas	VIPWAYZONE HTTP://WWW.VIPWAYZONE.COM/		FSMA (BELGICA)
01/04/2020	Otras advertencias	BCI FINANCIAL WWW.BCIFINANCIAL.COM		FSMA (BELGICA)	ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
18/10/2017	No autorizadas	TRADE INVEST 90 WWW.TRADEINVEST90.COM		FSMA (BELGICA)
18/10/2017	No autorizadas	AVALLON PATRIMOINE WWW.AVALLON-PATRIMOINE.COM		FSMA (BELGICA)
18/10/2017	No autorizadas	FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT / QW LIANORA SWISS CONSULTING SA / RELACIONADA: QUESTRA; ATLANTIC GLOBAL		FSMA (BELGICA)	SE ADVIERTE DE SU RELACION CON LAS ENTIDADES YA ADVERTIDAS QUESTRA WORLD, QUESTRA HOLDINGS Y ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT.
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
31/03/2021	Otras advertencias	OMICRON SCPI WWW.OMICRON-SCPI.COM		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.