Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/07/2024	No autorizadas	DEXIA FINANCE WWW.DEXIAFINANCE.COM		FSMA (BELGICA)
03/07/2024	No autorizadas	DIOR KREDIT HTTPS://WWW.DIOR-KREDIT.BE		FSMA (BELGICA)
19/06/2024	No autorizadas	CAIXABANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
03/07/2024	No autorizadas	CST EFINENCIËN WWW.CST-EFINANCIEN.COM		FSMA (BELGICA)
19/06/2024	No autorizadas	WISE EUROPE (CLONE) HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
23/11/2022	No autorizadas	CAPLITA CAPLITA.COM		FSMA (BELGICA)
23/11/2022	No autorizadas	COINE-EX (CLONE) COINE-EX.COM (CLONE)		FSMA (BELGICA)
14/06/2017	No autorizadas	TORONTO SUMITOMO TRADING INTERNATIONAL (TST INTERNATIONAL)		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
05/12/2017	No autorizadas	SHTERN GROUP / EUROPEAN SOFT LTD (UK) WWW.SHTERNGROUP.COM		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS