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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/06/2022No autorizadas
  • REINET CAPITALS (CLON)
  • WWW.REINETCAPITALS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN REINET FUND MANAGER S.A., REINET INVESTMENT MANAGER S.A, REINET INVESTMENTS S.C.A., NI REINET FUND S.C.A., F.I.S
22/06/2022No autorizadas
  • BITCOIN LUXEMBOURG /
  • HTTPS://BITCOINLUXEMBOURGAPP.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/04/2021No autorizadas
  • OFXB LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024No autorizadas
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023No autorizadas
  • OOREKA INTER
  • HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
08/08/2018No autorizadas
  • CRYPTOFINANCE
  • WWW.CRYPTOFINANCECORP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/08/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/04/2021No autorizadas
  • WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
20/03/2024No autorizadas
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/10/2022No autorizadas
  • CAMBRIDGE COMMODITIES INTERNATIONAL
  • WWW.CAMBRIDGECOMMODITIESINT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/09/2022No autorizadas
  • A&T CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN A&T CAPITAL S.A.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.