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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/08/2022No autorizadas
  • WWW.DAUGAVA-FINANCESA.COM (CLONE)
  • DAUGAVA FINANCE SA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DAUGAVA FINANCE S.A.
24/08/2022No autorizadas
  • HTTPS://OLYMPUSCAPITALS.COM
  • OLYMPUS CAPITALS
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24/08/2022No autorizadas
  • ALTAIA CAPITAL SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/12/2011No autorizadas
  • PREMIER PARTNERS
  • WWW.PREMIER-PARTNERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/03/2024No autorizadas
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/03/2024No autorizadas
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/02/2019No autorizadas
  • INSIGHT MANAGED FUNDS / INSIGHT LIQUIDITY FUNDS
  • HTTPS://INSIGHTMANAGEDFUNDS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/02/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/01/2019No autorizadas
  • LIGGET KRIER INVESTMENT BROKERHOUSE
  • WWW.LIGGET-KRIER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/01/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
04/01/2012No autorizadas
  • FOREST4YOU CAPITAL SA
  • WWW.FOREST4YOU.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/01/2012 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/03/2024No autorizadas
  • ZEUS FUNDS LLC LTD
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
  • ZEUSYSTEM FUNDS LTD
  • ZEUS FUNDS SCC LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.