Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
10/05/2023 | No autorizadas |
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SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA. |
03/04/2024 | No autorizadas |
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ALLTRADINGEUROPE26
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HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
26/10/2022 | Otras advertencias |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES. |
24/02/2021 | No autorizadas |
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LUXEMBOURG FINANCIAL GROUP
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WWW.LUXFINGROUP.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
05/05/2021 | No autorizadas |
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ROYAL BANK (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
10/04/2024 | No autorizadas |
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VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT
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HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/
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HTTPS://VERIMETRIC.NET/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
13/02/2008 | No autorizadas |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/05/2023 | No autorizadas |
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HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
05/05/2021 | No autorizadas |
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RIVA FINANCIAL SYSTEMS
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WWW.RIVAFINANCIALSYSTEMS.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.