Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
26/10/2022	No autorizadas	BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
20/07/2022	No autorizadas	CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-LU.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	Otras advertencias	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
14/02/2024	No autorizadas	FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/07/2022	No autorizadas	ACTARIS CAPITAL SA (CLONE) HTTPS://ACTARIS-CAPITAL.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD ESTABLECIDA EN LUXEMBURGO CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ACTARIS CAPITAL S.A.
13/04/2011	No autorizadas	TRADELIKETOM WWW.TRADELIKETOM.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
21/12/2022	No autorizadas	WELT ANLAGE WELT ANLAGE INDEPENDENT INVESTORS S.A. HTTP://WELT-ANLAGE.DE		CSSF (LUXEMBURGO)
11/05/2011	No autorizadas	ROIET TRADING WWW.ROIET-TRADING.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/04/2011	No autorizadas	BANK SEWELL & RAYDELL WWW.SEWELLRAYDELL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	No autorizadas	AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE) ACKERMANN & BALLARD (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.