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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/06/2024No autorizadas
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/08/2020No autorizadas
  • MERCER ALTERNATIVES (CLON)
  • HTTPS://MERCERALTERNATIVES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MERCER ALTERNATIVES (LUXEMBOURG) S.À R.L
14/12/2022No autorizadas
  • BITNANCEX
  • HTTPS://BITNANCEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/12/2022No autorizadas
  • BAUMANN & PARTNERS (CLONE)
  • WWW.BAUMANN-AND-PARTNERS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO BAUMANN & PARTNERS S.A. Y BAUMANN & PARTNERS - FIS
07/04/2021No autorizadas
  • NORDEA ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA.
31/05/2023No autorizadas
  • INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)
  • HTTPS://IM.ACADEMY/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/03/2018No autorizadas
  • FXMARKETLIVEPRO PTY LTD
  • HTTP://WWW.FXMLPRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/03/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/07/2021No autorizadas
  • ROYAL STATE BANK
  • WWW.ROYALSTATEBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/04/2021No autorizadas
  • WWW.SFI-CAPITAL.COM
  • SFI, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENT
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14/08/2013No autorizadas
  • ADOLPHE FINANCIAL MANAGEMENT
  • WWW.ADOLPHEFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/08/2013 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.