Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/02/2018	No autorizadas	VBM CAPITAL PARTNERS WWW.VBMCAPITALPARTNERS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/05/2020	No autorizadas	TERRA-FINANCE LTD		CSSF (LUXEMBURGO)
24/06/2020	No autorizadas	STOCK21STOPOPTIONS LTD WWW.STOCK21STOPTIONS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
01/07/2020	No autorizadas	CRYP FINEXIS BANK WWW.FINEXIS-BANK.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
01/07/2020	No autorizadas	RSM FINANCE WWW.RSMFINANCE.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	No autorizadas	AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE) ACKERMANN & BALLARD (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
01/07/2020	No autorizadas	CRYPTO TRADE CENTER LTD WWW.CRYPTOTRADECENTR.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
14/12/2022	No autorizadas	AIC UNION HTTPS://WWW.AICUNION.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
26/10/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.