Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/02/2021	No autorizadas	DMA DIRECT AB HTTPS://CLIENT.DMADIRECTAB.COM HTTPS://DMADIRECTAB.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/08/2023	No autorizadas	DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/11/2011	No autorizadas	DMR CONSULTING LLC WWW.DMRCONSULTINGLLC.COM		SFSA (SUECIA)
13/10/2016	No autorizadas	DMS INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES WWW.DMSMANAGEMENT.EU		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
20/03/2024	No autorizadas	DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/10/2016	No autorizadas	DODSON NORWOOD WWW.DODSON-NPRWOOD.COM		FSAN (NORUEGA)
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
13/01/2021	No autorizadas	DOLCE 500 HTTPS://DOLCE500.COM		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2024	No autorizadas	DOLMEN STOCKBROKERS HTTP://DOLMENBROKERS.COM		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	DOMESTIC GUARDIAN LIMITED HTTPS://WWW.DOMESTIC-GUARDIAN.COM/		FCA (REINO UNIDO)