Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/12/2023	No autorizadas	HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023	No autorizadas	CNR INVEST (CLONE) ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST
28/12/2023	No autorizadas	BTC20.COM HTTPS://BTC20.COM		FSMA (BELGICA)
20/12/2023	No autorizadas	CRYPTOEXCHANGETRADE HTTPS://CRYPTOEXCHANGETRADE.ONLINE		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	HTTPS://OILPROPROFIT.COM/ OIL PRO PROFIT PTE LTD		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	UOP CAPITAL HTTPS://UOPCAPITAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	ABSOLUTECOINMARKETS HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	INVEXPLUS HTTPS://INVEXPLUS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	CENTRAL PLUS FINANCE HTTPS://WWW.CENTRALPLUSFINANCE.COM		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	No autorizadas	VARIAS GRECIA (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY