Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
10/08/2022	No autorizadas	FINCLOUD CAPITAL HTTPS://FINCLOUD.CAPITAL/PT		CMVM (PORTUGAL)
06/04/2022	No autorizadas	FINCLOUD SURREPTITIOUS GROUP LLC HTTPS://FINCLOUD.CAPITAL		FMA (AUSTRIA)
06/04/2022	No autorizadas	FINCLOUD HTTPS://FNINCLOUD.LIVE HTTPS://FINCLOUD.CENTER HTTPS://WEBTRADER.FINCLOUD.LIVE		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/10/2018	No autorizadas	FINBDO LTD WWW.CAPITALSBANKS.COM		CONSOB (ITALIA)
12/06/2019	No autorizadas	FINBDO LIMITED (OPERANDO COMO CAPITAL BANKS) WWW.CAPITALSBANKS.COM		FCA (REINO UNIDO)
20/02/2019	No autorizadas	FINAZONA / PRÊTEUR ORTIZ WWW.FINAZONA.COM WWW.PRETEUR-ORTIZ.COM		FSMA (BELGICA)
26/10/2022	No autorizadas	FINAZ.IO HTTPS://FINAZ.IO		HCMC (GRECIA)
04/09/2019	No autorizadas	FINAXIS HTTPS://FINAXIS.IO		CSSF (LUXEMBURGO)
18/09/2019	No autorizadas	FINAXIS HTTPS://FINAXIS.IO		CONSOB (ITALIA)