Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
27/04/2022	No autorizadas	MLC MANAGEMENT (CLONE) WWW.MLCMANAGEMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED Y WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED
27/04/2022	No autorizadas	HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC).
22/03/2023	No autorizadas	LION BONDS HTTP://LION-BONDS.COM/		CBI (IRLANDA)
17/02/2021	No autorizadas	FINCO GROUP/ FINCO KREDIT (CLONE) HTTP://WWW.FINCO-KREDIT.COM/		CBI (IRLANDA)
27/04/2022	No autorizadas	ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO) HTTPS://TRENDSMACRO.COM		CBI (IRLANDA)
27/04/2022	No autorizadas	HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
27/04/2022	No autorizadas	HTTPS://AGFIA.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED
10/05/2023	No autorizadas	HOUSING FINANCE LTD WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	STARLING CAR INSURANCE WWW.STARLINGINSURANCE.CO.UK WWW.FACEBOOK.COM/STARLINGINSURANCE		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	FINANCIAL SERVICES OFFER DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD		CBI (IRLANDA)