Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/06/2023	No autorizadas	FXLIVESTRADE WWW.FXLIVESTRADE.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/06/2023	Otras advertencias	ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD ENTERPRISE INVESTMENT SWIFT INVEST SOLUTIONS		BAFIN (ALEMANIA)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS ESTÁN OFRECIENDO AL PÚBLICO ACCIONES DE ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD. EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
28/06/2023	No autorizadas	SOFTECH TRADES WWW.SOFTECHTRADES.COM HTTPS://CLIENT.SOFTECHTRADES.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/06/2023	No autorizadas	RAKUTEN BANK S.A HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.
21/06/2023	No autorizadas	IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@IFP-INVESTISSEMENTS.FR Y USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/06/2023	No autorizadas	NETWORK FINANCE LIMITED		HCMC (GRECIA)
21/06/2023	No autorizadas	MASTERFX-OPTIONS WWW.MASTERFX-OPTIONS.COM		AFM (PAISES BAJOS)
21/06/2023	No autorizadas	WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)		HCMC (GRECIA)	ES UNA EMPRESA NO AUTORIZADA (CLON) QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE INVERSIONES CHIPRIOTA LEGALMENTE AUTORIZADA "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (CON LA DIRECCIÓN WEB "WWW.OCTAFX.EU")
21/06/2023	No autorizadas	GADVM LIMITED WWW.GADVM.COM HTTPS://CABINET.GADVM.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/06/2023	No autorizadas	TOP MARKETS LTD WWW.FUSLONFX24.COM HTTPS://MY.FUSLONFX24.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS