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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/01/2020No autorizadas
  • DIRECT FIXED INCOME
  • HTTP://WWW.DIRECTFIXEDINCOME.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/10/2009No autorizadas
  • DIRECT EURO CREDIT
  • WWW.CAPITALDIRECT4YOU.E7.TO
  • WWW.DEPO12H.US.PN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/10/2009 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
31/10/2012No autorizadas
  • DIRECT CAPITAL CONNECTION
  • HTTP://WWW.DIRECTCAPITALCONNECTION.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2012 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 
09/05/2012No autorizadas
  • DIRECT BROKERS INVEST / DB INVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/05/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DB INVEST LIMITED
06/04/2022No autorizadas
  • DIP EXELIO LLC
  • UNIONMARKETS
  • HTTPS://UNIONMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
03/07/2024No autorizadas
  • DIOR KREDIT
  • HTTPS://WWW.DIOR-KREDIT.BE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
16/09/2020No autorizadas
  • DINENGO PARTNERS LTD
  • HTTPS://MARKETSDOCK.COM/
  • CLIENT.MARKETSDOCK.COM
  • STATUS.MARKETSDOCK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/09/2020 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/04/2024No autorizadas
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
08/02/2012No autorizadas
  • DI-LA ET THALIA ASSURANCES
  • MR. NICOLAS DARAMELAS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2012 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/04/2010No autorizadas
  • DIGITS FINANCIAL HONG KONG COMPANY
  • WWW.DIGITSFINANCIAL-HK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.