Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
19/06/2019	No autorizadas	NOBEL TRADE INVESTMENTS LLC WWW.NOBELTRADE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
06/09/2023	No autorizadas	BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
13/11/2019	No autorizadas	ASCENT GLOBAL TRADING WWW.ASCENT-GT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
16/05/2019	No autorizadas	WWW.WELLINGTON-MANAGEMENT.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, WELLINGTON MANAGEMENT GROUP
16/05/2019	No autorizadas	WWW.CDAINVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, C.D.A. INVEST S.A.
29/09/2021	No autorizadas	WWW.LFEEUAM.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN LFE EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.À R.L.
29/09/2021	No autorizadas	DEMERGON FUND (CLONE) WWW.DEMERGON-FUND.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
13/11/2019	No autorizadas	WWW.E-FININVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/11/2019	No autorizadas	AKINA SA WWW.AKINA-SA.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/11/2019	No autorizadas	WALSH INVEST & TRADE LTD AND KAYESCENT CORP WWW.FORBSLAB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)